Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Олимп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214014 г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701445693
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730007828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06302-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6730007828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 04 февраля 2022 г. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Протокол № 1 от 04.02.2022 г.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06302-А, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.2008 года
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и утверждение списка кандидатов для голосования по выборам Совета директоров.
Решение: Включить в список для голосования по выборам членов Совета Директоров бюллетени для голосования следующих кандидатов: Лукирич Олега Владимировича, Лукирич Ларису Ивановну, Лукирич Евгению Олеговну, Андронову Анжелику Анатольевну, Скирду Наталью Ивановну, Лукирич Екатерину Олеговну, Мишурину Оксану Ивановну.
2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию и утверждение списка кандидатов для голосования по выборам ревизионной комиссии.
Решение: Включить в список для голосования по выборам членов ревизионной комиссии и бюллетени для голосования следующих кандидатов: Чердакову Любовь Викторовну, Савлукову Марину Витальевну, Афанасьеву Наталью Ивановну.
3. Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового собрания.
Решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
3.1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам работы Общества за 2021 год.
3.2. Утверждение распределения прибыли (в.т. числе объявление дивидендов) и убытков Общества за 2021 год.
3.3. Утверждение аудитора Общества.
3.4. Выборы ревизионной комиссии Общества.
3.5. Выборы Совета директоров Общества.
4. Рассмотрение Плана мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Олимп» за 2021 год
Решение: Утвердить План мероприятий по подготовке проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Олимп» за 2021 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: врио генерального директора О.В. Лукирич
3.2. Дата: 08.12.2022